OBJETIVO

O curso fornece através de planilhas, legislações e dados atualizados, as técnicas para que os participantes reconheçam e previnam-se dessa prática ilegal.

Objetivo de fornecer aos participantes o conceito legal de lavagem de dinheiro, seus efeitos negativos, a responsabilidade dos funcionários, administradores e empregados das diferentes atividades econômicas e do setor público.

É recomendado para funcionários de instituições financeiras, administradores, contadores, advogados , empresários dos setores de serviço, comércio, indústria e demais setores interessados.

CONTEÚDO

MÓDULO I: ASPECTOS GERAIS

• Compliance;
• Lavagem de dinheiro e reputação.

MÓDULO II: A LAVAGEM DE DINHEIRO

• O que é lavagem de dinheiro?
• Infrações penais que antecedem a lavagem de dinheiro;
• Fases do processo de lavagem de dinheiro;
• Tipologias de lavagem de dinheiro;
• Modalidades societárias utilizadas para a LD;
• Consequências econômicas, sociais e políticas.

MÓDULO III: PROGRAMA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

• Programa de prevenção à lavagem de dinheiro;
• Objetivos da prevenção à lavagem de dinheiro;
• Medidas Preventivas;
• Combate ao financiamento do terrorismo.

MÓDULO IV: ESTUDO DE CASOS        

• Estudo de Casos Reais.

MÓDULO V: AÇÕES INTERNACIONAIS DE COMBATE

• Contextualização;
• Legislação, instituições e ações internacionais;
• Legislação, instituições e ações e legislações nacionais.

MÓDULO VI: SUPERVISÃO RELATIVA À PLD

• Abordagem baseada em Risco Aplicada a PLD: Política Institucional de PLD/ CFT; Estrutura Organizacional; Política Conheça seu cliente; Procedimentos e Ferramentas de Monitoramento; Auditoria Interna;
• O Banco Central do Brasil e a supervisão das instituições financeiras para PLD/FT.

Para fazer sua inscrição entre em contato com educacional@aberj.com.br e solicite seu código de desconto

Página de inscrição do curso: https://aberj.konviva.com.br/lms/#/home/curso/?secao=163&idcatalogo=145&idcurso=9&tipo=S&buscaSimples=true